纸飞机:“日进斗金”梦碎！“跑分”洗钱5人落网

　　近日，顺庆公安成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人5名。

　　今年10月，王某等人通过网络渠道发现了“高薪诚聘，靠谱项目”的广告。经过询问王某得知，对方要求其利用银行卡帮助转移资金，并通过某虚拟货币结算“报酬”。

　　在“高薪”诱惑下，王某找到李某、吴某等人共同组建专业“车队”从事非法资金转移活动。吴某负责前期资金投入，王某通过境外加密聊天软件主动对接境外诈骗、赌博等黑产团伙，发展下线成员孙某等人专门物色社会闲散人员办理银行卡，构建起完整犯罪链条。

　　就在王某等人“做大做强”的同时，根据上级下发线索，顺庆区公安分局芦溪派出所在刑侦大队支撑下，组织警力进行深入调查，成功掌握了王某等人的犯罪证据，耗时近一月时间先后将王某、吴某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。经审查，5名犯罪嫌疑人对为境外诈骗团伙“跑分”转移涉案资金的犯罪实施供认不讳。

　　办案民警介绍，王某等人组成的犯罪团伙通过微信朋友圈等渠道，同样以“高薪佣金”为诱饵招募“卡农”，并将卡号提供给境外上家。资金转入后，按照上家指示分笔将资金转入指定的账户。“跑分”完成后，上家再通过虚拟货币结算“报酬”。

　　目前，王某、李某等5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。

　　顺庆公安提醒广大市民朋友：面对“高薪”招聘，应保持足够小心，所谓“高薪”，实则陷阱。出租、出借、卡和支付账户均涉嫌违法犯罪，切勿因蝇头小利成为犯罪分子的帮凶。

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